Presentazione
Il D.L. n. 4 / 2014 prevede al suo interno sanzioni che possono arrivare ai sei anni di reclusioni.
Visto il rischio di venire coinvolti per attività svolte da terzi (piena e completa collaborazione) o per aver sottovalutato alcuni aspetti, abbiamo promosso un incontro di studio per verificare rischi e le concrete cautele difensive.
Programma
Regolarizzazione volontaria di attività detenute all’estero
Quadro normativo di riferimento dopo il DL n. 4/2014
Contenuti ed operatività: esemplificazione ed aspetti procedurali
Sanzioni amministrative e non punibilità del contribuente. La piena ed esaustiva collaborazione.
La denuncia da parte del contribuente di “reati strumentali” ed accessori da parte di terzi
Ipotesi di reato esclusi dalla non punibilità: in particolare:
• Ruolo e responsabilità dei professionisti coinvolti in italia
• Il ruolo e responsabilità dei consulenti finanziari esteri
• Ruolo e responsabilità di intermediari e consulenti finanziari
• Il ruolo e responsabilità di enti terzi e società fiduciarie
Sanzioni penali in materia di antiriciclaggio e false dichiarazioni. La punibilità fino a sei anni.
Criticità, cautele e possibili difese.
Analisi costi benefici.
TAVOLA ROTONDA
Programma
Regolarizzazione volontaria di attività detenute all’estero
Quadro normativo di riferimento dopo il DL n. 4/2014
Contenuti ed operatività: esemplificazione ed aspetti procedurali
Sanzioni amministrative e non punibilità del contribuente. La piena ed esaustiva collaborazione.
La denuncia da parte del contribuente di “reati strumentali” ed accessori da parte di terzi
Ipotesi di reato esclusi dalla non punibilità: in particolare:
• Ruolo e responsabilità dei professionisti coinvolti in italia
• Il ruolo e responsabilità dei consulenti finanziari esteri
• Ruolo e responsabilità di intermediari e consulenti finanziari
• Il ruolo e responsabilità di enti terzi e società fiduciarie
Sanzioni penali in materia di antiriciclaggio e false dichiarazioni. La punibilità fino a sei anni.
Criticità, cautele e possibili difese.
Analisi costi benefici.
TAVOLA ROTONDA
Modalità di iscrizione
È sufficiente compilare il modulo elettronico riportato a fianco. Le iscrizioni dovranno pervenire entro cinque giorni dalla data del convegno. Oltre tale termine è previsto un aggravio del 10% sulla quota di adesione.
Quota di iscrizione
350 / 190 (studi professionali)
Riduzioni
Per l'iscrizione a più giornate e/o per i secondi iscritti da parte di uno stesso ente è previsto uno sconto del 15%.
Disdetta
Ogni disdetta dovrà pervenire entro cinque giorni dal convegno. Oltre tale data l'importo verrà comunque fatturato.
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